הלבנת הון היא פעולה שמטרתה לקחת רכוש מידי אחר, כך שבסופו של דבר לא יהיה להצביע על מקור הרכוש וזהות של בעלי השליטה.
עבירות איסור הלבנת הון הן עבירות המוערכות בסכומי כסף גדולים בתחומים שונים כגון: הימורים, זנות וסמים ומקנים מעמד שלשליטה לעבריינים.
לפי חוק איסור הלבנת הון אין הכרח כי מלבין ההון יהיה מי שביצע את העבירה המקורית, אלא יכול להיות כי מדובר בשרשרת של אנשים, שכל אחד מהם לוקח חלק קטן במשוואה.
במסגרת הניסיונות של מדינת ישראל להתמודד עם עבירות איסור הלבנת הון קיימת מערכת ענישה חמורה ביותר, וכן חובת זיהוי ודיווח על כל הגופים המעורבים בביצוע עבירות איסור הלבנת הון, וכן קיים מאגר מודיעני המספק אינפורמציה לרשות לאיסור להלבנת הון.
עבירות איסור הלבנת הון וענישה
עבירות איסור הלבנת הון נחשבות לעבירות חמורות ביותר. המערכת המשפטית רואה בחומרה רבה אנשים החשודים בביצוע עבירות איסור הלבנת הון. דינם: מאסר של עשר שנים או קנס כפי שמוזכר סעיף 61 לחוק העונשין.
הישגי המשרד
השגים בתחום התעבורה
זיכוי מאישום בגרימת תאונת דרכים
עבודות שירות לנהג שגרם נזק לנפש
הנהגת זוכתה מאשמה של נהיגה בשכרות וזוכתה בעקבות מצב רפואי
השגים בתחום הפלילי
הנאשם בתיק זה הואשם בשלושה אישומים של שוד בנסיבות מחמירות ושלושה אישומים על קשירת קשר לביצוע עבירה.
בתיק זה הואשם הלקוח עפ"י כתב האישום כי תקף נהג גרר של העיריה, כאשר זה בא לגרור רכבו.
בתיק זה הואשם הלקוח עפ"י כתב האישום כי תקף נהג גרר של העיריה, כאשר זה בא לגרור רכבו. הלקוח טען …
לפרטים נוספים ויעוץ ראשוני אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ואחד מנציגי המשרד יחזרו בהקדם האפשרי
מאמרים נוספים
נהיגה ללא ביטוח רכב בתוקף
לפי החוק, כל נהג מחויב להחזיק בביטוח רכב חובה המגן עליו במקרה של תאונת דרכים. נהיגה היא פעולה המחייבת את הנהגים להתרכז כדי למנוע תאונות …
קרא עוד
מחיקת רישום פלילי
ביטול רישום פלילי הוא הליך שמתבצע בשגרת יומם של עורכי דין פלילים מובילים בתחום. רבים שבעברם בוצע רישום פלילי, טועים לחשוב כי לא ניתן למחוק …
קרא עוד
שלילת רישיון נהיגה
פסילת רישיון נהיגה נחשבת לאחד מהסיוטים הגדולים של נהגים שעולים לכביש: רגע אחד בו הם לא שמו לב למתרחש על הכביש, הוביל אותם לבצע עבירת …
קרא עודדיבור בטלפון בזמן נהיגה
כידוע, נהיגה היא פעולה הדורשת מהנהגים ריכוז רב, ולכן דיבור בטלפון בזמן נהיגה יכול להסיח את תשומת ליבם של נהגים. בעת שהנהגים משוחחים בטלפון הם …
קרא עודעבירות אונס
על פי הגדרת חוק העונשין אונס הינו החדרת איבר גוף או חפץ על ידי אדם לאיבר מינה של אישה. המבצע עבירות אונס בהתאם לסעיף 345(א) …
קרא עודתאונת פגע וברח
תאונת פגע וברח היא תאונה בה אחד מהמרכבים המעורבים בורח מזירת האירוע כמה דקות לאחר הפגיעה, וזאת מבלי להישאר בשטח ולהגיש עזרה לנהג הפצוע או …
קרא עודעבירות מהירות / תנועה
נהיגה במהירות מופרזת נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר, ולאחת העבירות בה מתבצעת אכיפה מוגברת. רבים משוכנעים כי עבירות תנועה של נהיגה במהירות מופרזת הן עבירות …
קרא עודשימוש ברכב ללא רשות בעליו
שימוש ברכב ללא רשות בעליו נחשבת לאחת מעבירות התעבורה החמורות ביותר ולמרות זאת אנשים נוטים להקל בה ראש. אנשים נוטים להשתמש ברכב ללא רשות מבעליו …
קרא עודגרם תאונת דרכים
על פי סעיף 62 לפקודת התעבורה, עבירות של נהיגה בקלות ראש עניינן בנהג אשר מבצע עבירה מתמשכת שיש בה לגרום נזק לעצמו או לסביבה. הנהג …
קרא עודאי ציות לתמרור עצור
נהגים רבים משלמים קנסות רבים בגין אי ציות לתמרור עצור או אי עצירה בתמרור עצור. כידוע, כאשר נתקלים בתמרור עצור,יש לעצור את הרכב.למרות זאת, נהגים …
קרא עודאי ציות לרמזור אדום
ערכת הרמזורים היא אחד הכלים היעילים ביותר לוויסות התנועה בכבישים. אי ציות לרמזור אדום היא אחת העבירות הפליליות החמורות ביותר. בכל שנה נהגים רבים לא …
קרא עודתקיפת שוטרים
בעקבות מקרים רבים של תקיפת שוטרים, בתי המשפט החלו להחמיר עם הנאשמים בגין תקיפת שוטרים. תקיפת שוטרים נחשבת לעבירה חמורה, שכן שוטרים הם אנשי מקצוע, …
קרא עודקטינים במשפט הפלילי
ילד מעל גיל 12 שביצע עבירות פליליות יכול לעמוד לדין בגין עבירות פליליות. אולם כאשר ילד מתחת לגיל 12 הוא נחשב כקטין, ולכן לא ניתן …
קרא עודעבירות שוחד
עבירות שוחד הינן קבלת כסף או טובת הנאה על ידי עובד ציבור כדי שיפעיל את סמכותו לטובת נותן השוחד. הטיית משחקי ספורט או תחרויות נחשבות …
קרא עודעבירות שוד
סעיף 402 לחוק העונשין מגדיר "שוד" כגניבה המלווה במעשה אלימות או איום באלימות כלפי קורבן או נכס. על מנת שיוכח קשר בין האלימות לגניבה האלימות …
קרא עודעבירות רצח
עבירות רצח הינן התנהגות מכוונות של אדם הגורמת למותו של אדם. עבירות רצח מבחינת חוק העונשין נחשבות לעבירות החמורות ביותר ודינם הוא מאסר עולם, קרי …
קרא עודעבירות רכוש
עבירות רכוש נחשבות בישראל למכת מדינה. מדי שעה מדווחים באמצעי התקשורת על גניבת מכוניות, בתים נפרצים כדבר שבשגרה. עבירות רכוש מתחלקות לכמה סוגים, ככל שהעבירות …
קרא עודעבירות סחר בבני אדם
עבירות סחר בבני אדם הן עבירות של קניה או מכירה באדם לשם תמורה. עבירות סחר בבני אדם היא אחת התופעות החמורות ביותר וכוללת מספר תחומים …
קרא עודעבירת נשק
עבירות נשק הן עבירות המסכנות את שלום הציבור ובטחונו. עבירות נשק עשויות לגרום לפגיעה באזרחים חפים מפשע. נשק שמוחזק שלא כדין וללא פיקוח של רשויות …
קרא עודעורך דין לעבירות מין
עבירות מין הן עבירות המבוצעות בניגוד לרצונו של הקורבן. עבירות מין אינן חייבות לכלול מגע מיני בלבד, אלא גם אמירות בעלות הקשר מיני. עבירות מין …
קרא עודעבירות מחשב
עבירות מחשב הן המכה של המאה ה21. עבירות מחשב יכולות להתבצע בדרכים שונות המאפשרות גישה לאינטרנט. האינטרנט הוא מקום אנונימי דבר המאפשר לעבריינים חופש פעולה …
קרא עודעבירות זנות
עבירות זנות הן אחת מהעבירות אותן מנסה מערכת המשפט למגר ולצמצם. בניגוד לדעת רבים, המשוכנעים כי אישה העוסקת בזנות אינה עוברת על החוק חוק העונשין קובע …
קרא עודעבירות זיוף
עבירות זיוף הן עבירות הנחשבות לעבירות חמורות בתחומים רבים כגון: זיוף מסמכים, שימוש במסמך מזויף ועוד. בשנים האחרונות בעקבות השימוש הנרחב בטכנולוגיה, האינטרנט משמש ככלי …
קרא עודעבירות הימורים
עבירות הימורים הינם כל הסדר במסגרתו ניתן לזכות בסכומי כסף והזכייה תלויה בניחושו של דבר. עבירות הימורים כוללות גם הגרלות ומשחקים אסורים. הימורים נחשבים לתחביב …
קרא עודעבירות הונאה
עבירות הונאה הן עבירות שנחשבות לעבירות פליליות חמורות ביותר. בגלל התפשטות התופעה הקימה המשטרה את היחידה הארצית לחקירות הונאה.
קרא עודעבירות ביטחון
עבירות ביטחון הן עבירות המהוות פגיעה בביטחון המדינה ונחשבות לעבירות פליליות חמורות ביותר. עבירות ביטחון נחשבות לנושא רגיש בקרב הציבור. הסתבכות בעבירות ביטחון מסכנות את …
קרא עודעבירות ביזה
ביזה, היא נטילת רכוש שבעליו לא נמצאים במקום או חסרי יכולת להתנגד. פעולת ביזה נפוצה בעיקר בזמנים של מלחמה. עבירות ביזה הן עבירות המצויות בתחום …
קרא עודעבירות אלימות
כיום, עבירות אלימות הפכו למכה ה-11 אלימות במשפחה למשל, נחשבת לעבירה חמורה ביותר. קרבה לאדם החשוד בביצוע עבירות אלימות, עשויה להיות סיטואציה לא נעימה כלל. …
קרא עודעבירות איומים
עבירות איומים הן עבירות בהן מתבצע פגיעה או איום על חיי אדם בכוונה לגרום לאותו אדם לפחד. עבירות איומים אינן מתרחשות אך ורק פנים מול פנים …
קרא עודהפרת זכויות אדם
זכויות אדם הן זכויות הניתנות לכל אדם ללא קשר לדת גזע ומין. קיימים הבדלים בין זכויות אדם לזכויות אזרח. זכויות אזרח הן זכויות שמוקנות אך …
קרא עודהחזקת סכין או אגרופן
סכין הוא חפץ שמסוגל לחתוך או לדקור, ואילו אגרופן הוא מכשיר המורכב על אצבעות היד כדי להכות. החזקת סכין או אגרופן, היא עבירה חמורה. בתי …
קרא עודגניבה בידי עובד
גניבה בידי עובד הינה עבירה חמורה ביותר. המערכת המשפטית מתייחסת בחומרה לעבירות של גניבה בידי עובד. בעבירת גניבה בידי עובד קיים אלמנט של מעילה באמון …
קרא עודעבירות סמים
כאשר אנו מדברים על עבירות סמים בדין הפלילי, אנו מדברים על עבירות על פקודת הסמים המסוכנים.
קרא עודטבלת ניקוד
טבלת הניקוד מחולקת ל 2 נקודות, 4 נקודות, 6 נקודות, 8 נקודות ו10 נקודות. קבלו את הרשימה המלאה.
קרא עודשיטת הניקוד החדשה
בתקופה האחרונה נתקל הציבור בגזירת השלילה עקב צבירת נקודות. רוב הציבור אינו מצליח להבין כיצד עובדת השיטה החדשה, על כן הסבר קצר על שיטת הניקוד …
קרא עודהאם פוליסת הביטוח מכסה גם נהיגה בשכרות?
סוגיית נהיגה תחת השפעת אלכוהול היא אחת הסוגיות הקשות הגורמות לנזקים רבים ברכוש ובנפש. המחוקק ורשויות האכיפה פועלות במרץ למיגור התופעה אך בנפרד מסוגיית ההחזר …
קרא עודחקירת קטינים, מה מותר ומה אסור?
מהרגע שבו ילד מגיע לגיל 12 הוא מוגדר על פי חוק כ "בר עונשין" ומשמעות הדבר היא שעליו לתת את הדין בפני רשויות החוק במידה …
קרא עודעבירות צווארון לבן
עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות הקשורות בנטילת כספים בצורה ישירה או עקיפה מהארגון בו עובד העבריין. עבירות צווארון לבן בניגוד לעבירות אחרות, אינן נעשות תוך …
קרא עודמעצרים
מהו מעצר? כליאה של אדם טרם משפט, להבדיל ממאסר אשר בא כעונש לאחר הרשעה. מעצר צריך שיהיה מכוח חוק המסמיך לעצור אדם בגינו.
קרא עודחוות דעת משפטית
הצורך בחוות דעת משפטית מגיע בדרך כלל במקרים בהם המשפט עוסק בסוגיות מקצועיות בעיקרן – כאלו שהיושבים בדיון לא יכולים להכריע בהן בעצמם. חוות דעת …
קרא עודנהיגה ללא רישיון / בזמן פסילה
נהיגה ללא רישיון תקף או נהיגה בפסילה הפכה לעבירה נפוצה בעיקר אחרי שהרשויות החלו למנוע חידוש רישיון נהיגה למי שלא פרע חובותיו.
קרא עודפסילה מנהלית
מצב שבו נלקח רישיון נהיגה של אדם עוד בטרם נקבע כי ביצע עבירה. פסילה מנהלית מוגדרת בסעיף 47 לפקודת התעבורה- "פסילה בידי קצין משטרה בדרגת …
קרא עודחקירה באזהרה
כאשר אדם נחקר במשטרה בחשד לביצוע עבירה פלילית כלשהי, צריך החוקר להבהיר לו על מה הוא נחקר, ליידע אותו על זכויותיו ולהסביר לו מה האפשרויות …
קרא עודההליך הפלילי
עיקר הדיון הפלילי בבית המשפט נפתח עם הגשת כתב אישום. כאשר מוגש כתב האישום על הנאשם לענות לו. השלב הזה נקרא הקראה. נאשם הכופר באישומים …
קרא עודנהיגה בשכרות
נהיגה בשיכרות הינה מהעברות הנאכפות ביותר במדינה, אם זה בשל הסיכון הנובע מהעבירה ואם זה בשל קלות האכיפה. ע"פ עורך דין אביתר גולני, העונש הצפוי …
קרא עוד